生益电子股份有限公司

       独立董事对第二届董事会第三十四次会议

            有关事项的事前认可意见

【资料图】

  根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为生

益电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事

会第三十四次会议拟审议的相关议案，基于独立判断，对相关议案发表事前认可意见

如下：

  一、关于《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机

构并议定2023年度审计费用的议案》和《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2023年度内部控制审计机构并议定2023年度内部控制审计费用的议案》的事前

意见

  我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了

具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为华兴会计师

事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及证券、期货等相关业务资格，

具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作的要求，此次续聘会计

师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。我们同意将《关于续

聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并议定2023年度审计

费用的议案》和《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部

控制审计机构并议定2023年度内部控制审计费用的议案》提交公司第二届董事会第三

十四次会议审议。

  二、关于《关于预计2023年度日常关联交易的议案》的事前意见

  我们已经详细审阅有关生益电子股份有限公司的《关于预计2023年度关联交易的

议案》及相关材料，认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价

格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害中小股东的利益。

  我们同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司第二

届董事会第三十四次会议审议。

                          生益电子股份有限公司

                        独立董事：汪林、陈文洁、唐艳玲

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